24 Febbraio 2025

Le Filippine escono dalla lista grigia dei Paesi sotto osservazione antiriciclaggio

A seguito di una visita in loco il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI – FATF) ha tolto la settimana scorsa le Filippine dalla cosiddetta “lista grigia”. Il merito di Manila è di aver implementato le misure atte a contrastare il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento alle organizzazioni terroristiche. L’inserimento in lista nel […]

17 Giugno 2022

Gibilterra inserita nella “lista grigia” dell’anti-riciclaggio

Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI – TAFT) ha inserito Gibilterra nella sua lista grigia, un elenco di Paesi che comprende “giurisdizioni sotto monitoraggio aumentato”. La GAFI, organizzazione intergovernativa con sede a Parigi che combatte il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ha incluso Gibilterra a causa di alcuni difetti riscontrati nella sua industria del gioco d’azzardo. Al […]

Iscriviti alla newsletter di StrumentiPolitici