24 Febbraio 2025

Le Filippine escono dalla lista grigia dei Paesi sotto osservazione antiriciclaggio

A seguito di una visita in loco il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI – FATF) ha tolto la settimana scorsa le Filippine dalla cosiddetta “lista grigia”. Il merito di Manila è di aver implementato le misure atte a contrastare il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento alle organizzazioni terroristiche. L’inserimento in lista nel […]